「マネーローンダリング」の記事一覧

マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策のプロミスの取り組みとは？テロ活動撲滅のために取引時確認に協力しよう！！

金融機関ではマネー・ローンダリングやテロ資金供与対策のために、契約時や取引時の確認作業を徹底しています。消費者金融であるプロミスも同じく、金融庁のガイドラインに従って取引時確認に取り組んでいますので、プロミスを利用した […]